革新的なソフトウェアで経営課題の解決へ―アシストマイクロ株式会社
AssistMicro

FAMシステム

お持ちの注意先情報を統合的に管理・検索、すみやかな反社チェックを可能に

一致度の高い順から反社情報をもれなく表示、円滑な取引時対応をサポート

注意情報管理システム「FAMシステム(ファムシステム)」は、金融機関様などが収集・所有されている各種の注意先リスト(反社情報)を統合的に管理・検索するためのシステムです。既存の注意先リストをFAMシステムに取り込むだけで横断的に検索でき、わずかでも該当の可能性がある注意先を一致度の高いものから順にもれなく表示。反社チェック業務の効率化によって、円滑な取引時対応をサポートします。

反社会的勢力との関係排除への対応が強く求められるなか、適切なチェックの実施が重要になっています。しかし、凍結口座名義人リストやテロリスト情報など、各所から提供される注意先リストはさまざまな種類や形式があり、データの管理や検索作業は煩雑になる一方です。

アシストマイクロのFAMシステムは、お客様がお持ちのさまざまな注意先情報(反社リスト)をとりまとめて管理し、横断的に検索できるシステムです。任意の条件で検索するだけで、一致の可能性がある反社情報をすばやく・もれなく確認でき、取引時の反社チェックをスムーズに行えます。

正確な反社チェックをスピーディーに、検索も運用管理も効率化!

さまざまな反社リストをまとめて管理・検索、更新情報も自動的に反映

  

凍結口座名義人リストなどの外部提供情報やお客様が独自で収集している情報など、複数の注意先リストをまとめて管理・検索します。各リストの更新情報も、自動的に取り込むように設定できるので、余計な手間がかかりません。リストを複数部門で分散管理・所有している場合も、特に運用体制を変更することなくお使いいただけます。

自動のデータクレンジングと強力なあいまい検索で、もれなく抽出

  

氏名や社名によくある旧字体/新字体、ひらがな/カタカナ、半角/全角などの表記ゆれ、住所における丁目・番地/ハイフン、合併・名称変更による新旧の混在、一部欠落……同じ注意先なのにさまざまな相違のあるケースは多く、検索を複雑化しています。このような相違を自動的に補完・整形するデータクレンジングを、既存リストの取り込み時や検索時の入力内容に対して行うことで、同一の注意先を高い精度で抽出できる強力なあいまい検索を実現しています。リスト登録や検索時に、表記ゆれなどを意識することなくご利用いただけます。

注意先との一致度がひとめでわかる100点満点のスコア表示

  

FAMシステムで検索を行うと、対象の情報が注意先と“どれだけ一致しているか”という、100点を満点とした「一致度」が付いた状態で結果表示されます。注意先は一致度のスコア(点数)が高い順からわずかな可能性のあるものまでもれなく表示されるので、高い点数のものから優先的に詳細確認でき、検査基準の設定などにも使用できます。スコアは注意先リストの各項目の一致率から総合的に評価・算出していますが、お客様の評価方法にあわせて調整することが可能です(例:住所情報がないリストの場合、住所項目を評価の対象から除外する、など)

利用者に応じた閲覧制限や全操作履歴の取得で、安全に運用

  

取り扱いに配慮が必要な注意先情報も、FAMシステムでは利用者の立場にあわせた情報の表示制限ができるので安心です。たとえば、窓口対応や受付の担当者(一般ユーザ)が検索したときは、注意先の個人情報までは表示せずに一致度だけ表示。高いスコアが出た場合は役席者(取引可否の最終判断者)に報告し、役席者はその注意先の個人情報まで確認して判断を行う、といった運用が行えます。また、「だれが」「いつ」「どんな情報を検索したか」というすべての操作履歴をログデータとして取得、不要な使用がないことを確認できるため、厳正な運用が可能です。

リアルタイムな情報共有で、機関全体での対応を統一

  

FAMシステムに反映された注意先情報は、内部ネットワークを介してWebベースですぐに利用することが可能です。たとえばA支店で謝絶した相手先が他の支店に来店するケースなど、重要な情報を共有することで、機関全体としての取り引き時対応を統一することが可能です。

FAMシステムについて詳しく見る

暴力団排除条例の全国施行や改正犯罪収益移転防止法に見られるように、反社会的勢力への適切な対応は強く求められています。取引開始時の反社チェックは“入り口”のチェックとして重要な位置を占め、通常のお客様をお待たせせずに疑わしい相手をもれなくチェックするためには、正確かつすばやく反社情報と検索・照合する体制が必須です。アシストマイクロの注意情報管理システム「FAMシステム」は、高度な検索機能で皆様の円滑な取引時対応をサポートします。

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